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일본 경찰 : 돈세탁 사례의 98.3 %가 암호 해독을 포함하지 않음


일본 경찰청 (NPA)은 전년도에 비해 2018 년에 cryptocurrency에 연계 된 것으로 의심되는 자금 세탁 사례가 900 % 증가했다고합니다. 그러나, 이것은 여전히 ​​돈세탁 조사의 1.7 %에 불과하다.


일본에서의 Cryptocurrency 돈 세탁 율

Japan Times 에 따르면 NPA cryptocurrency 의심되는 돈 세탁의 7,096의 케이스를 기록했다. 이 숫자는 2017 년 4 월에서 12 월 사이에보고 된 669 건 의 10 배 증가를 나타냅니다.

2018 년 12 월 초 NPA는 올해의 cryptocurrency 돈 세탁의 사례가 거의 6,000. 그 당시 회계 기간은 2018 년 1 월에서 2018 년 10 월 사이였습니다.

2017 년 2 분기 이후 규제 당국은 의심스러운 불법 가상 통화 거래의 사례를보고하기 위해 일본에서 암호 해독 교류를 요구했습니다. 이 움직임은 디지털 통화를 통해 수행 된 불법 활동을 겨냥한 개혁의 일부였다.

NPA는 많은 의심스러운 거래가 동일한 사진 신분증을 사용하지만 다른 생체 데이터 정보가있는 여러 계정을 포함한다고 말한다. 그 외 계정의 세부 정보가 일본에있는 리스팅 주소를 표시하더라도 외 국인 IP를 사용하는 계정이 포함됩니다.

NPA의 수치에 따르면 암호화 관련 돈세탁 증가는 전반적으로 불법 금융 거래가 전반적으로 증가한 것을 나타냅니다 NPA는 2017 년부터 17,000 명이 넘는 돈 세탁에 대한 417,000 건이 넘는 돈세탁 건수를 기록했다고 전했다.

또한 일반 계산에서의 암호 관련 돈세탁 비율도 증가했다. 2018 년에 돈세탁의 1.70 %는 2017 년의 0.16 %와 비교하여 암호 해독 거래에서 발생했습니다.

KYC / AML / CFT 규칙을 구제하기 위해

2018 년 8 월 보고서에 NPA cryptocurrency 트랜잭션을위한 추적 소프트웨어를 개발하기 위해 300,000 달러 이상을 투입 할 예정이었습니다. NPA는 cryptocurrency 도난과 다른 불법 거래의 증가를 막기 위해이 도구를 구현할 계획입니다.

 ” width=”640″ height=”360″/> Bitcoinist (2019 년 1 월) KYC / AML 프로토콜을 중심으로하는 이러한 규정은 일본이 회원국 인 G20에 적용됩니다.

KYC / AML 프로토콜을 중심으로하는 이러한 규정은 G20에 적용됩니다.

전문가들은 이러한 국제 표준이 범죄자들이 크립토 통화를 통해 돈을 세탁하는 것을 방해 할 것이라고 믿는다. 한편, 금융 서비스청 (FSA)은 일본에 기반한 암호 해독 교환에 대해보다 엄격한 규제 기준 을 시행하고 있습니다. KYC / AML 규정의 도입 및 집행 돈 세탁을 억제 할 것인가? 아래의 생각을 알려주세요!


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