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전 로크 군 변호사가 세탁 세에 직면


Locke Lord LLP의 전 변호사는 은행 사기로 더 많은 비용을 청구하고 널리 알려진 cryptocurrency 사기 인 OneCoin과 관련된 4 억 달러의 자금을 추가로 청구 한 새로운 기소에 대해 유죄를 인정하지 않았습니다.


OneCoin Trial Continues

Mark S. Scott은 암호 피라미드 OneCoin 자금 일부를 세탁하기위한 심판 을 앞두고 맨해튼의 Edgardo Ramos 판사 회의에 참석 한 것으로 나타났습니다.

검사는 Scott이 4 억 달러의 수익금을 세탁 할 책임이 있다고 말했습니다. 가장 보수적 인 추정치 기준으로 33 억 달러를 초과합니다. 최근 BBC 조사의 추정치에 근거하여 스킴의 총 국제 운송 계획 규모는 170 억 달러에 달할 수 있으므로 상대적으로 적은 비율을 차지했다.

세탁은 시리즈를 통해 이루어졌다. 영국령 버진 아일랜드를 기반으로 한 케이먼 제도를 통한 은행 자금을 보유한 주식 펀드.

Scott는 자금 출처를 숨기면서 약 3 억 달러의 자금을 아일랜드 은행으로 이체 할 수 있다고보고했다. 아일랜드 은행의 증인 은 양방향 폐쇄 회로 텔레비전을 통해 증언 할 수 있습니다. 이 시점에서 라모스 판사는 아직 폐회로 증언을 승인하지 않았다.

'크립토 여왕'여전히 실종

Ruja Ignatova는 OneCoin의 지배에서 가장 유명한 크립토 퀸이었다. 이 계획은 불가리아의 수도 인 소피아 (Sofia)와 원코인 (OneCoin) 중앙에 사무소를두고 정부의 승인을 받았다. 그녀의 동생 인 Konstantin Ignatov는 3 월에 로스 앤젤레스에서 체포되기 전에 OneCoin과 유사한 계획을 팔고있는 것을 보았습니다.

검찰은 Ruja Ignatova (크립토 퀸이라고도 함)를 기소했습니다. 법원 문서에 따르면 2014 년 OneCoin은 OneCoin cryptocurrency를 마케팅합니다. 그녀는 2017 년 후반에 실종 될 때까지 회사를 이끌었고 다른 피고인 동생 인 Konstantin Ignatov가 통제권을 갖기 시작한 것으로 알려졌다.

OneCoin은 공개 시장 가격이나 공개 블록 체인이 없었습니다. 구매자는 알 수없는 방식으로 동전을 생산했으며 일부는 가짜 자산도 받았습니다. 기소에 따르면, 이그나 토바 (Ignatova)는 그녀의 퇴장 사기에 대해“돈을 가져 가서 다른 사람을 탓하고 다른 사람을 비난한다”고 이메일을 썼다. 지식이 풍부한 암호 커뮤니티. 대신 회의와 직접 설득에 의존했다. 이전의 주장은 Ignatova를 BitConnect 피라미드와 연결했으며 결국 26 억 달러에 불과했습니다. 최근 Ponzi 방식 인 Plus Token은 Huco Exchange를 통해 청산 된 일부 자금과 함께 비트 코인 (BTC)에서 29 억 달러를 인출 한 것으로 알려졌습니다.

피라미드 방식은 새로운 자금과 새로운 참가자의 지속적인 유입이 필요하며 열정적 인 구매자의 원천 인 암호화 공간.

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