Buy Bitcoins in Singapore now easy and fast

호주에서 두 번째로 큰 은행, AML 법 위반으로 2300 만 회 이상 돌파


오스트레일리아에서 두 번째로 큰 은행 인 Westpac은 자금 세탁법을 2300 만 번 위반했으며 위반 건당 1,200 만 달러 (1,570 만 달러)의 벌금을 부과 할 수있었습니다. 고발. 그중 하나는 역사상 테러 자금 조달 및 자금 세탁 법률의 가장 큰 위반과 관련이 있습니다. 보고서에 따르면, 은행은 국경 간 거래에서 2,300 만 번의 돈 세탁법 (19459014)을 침해하는 것 외에도 75 억 달러 이상의 국경 간 거래를 감지하지 못했다고합니다.

보고서에 따르면

호주 은행은 비즈니스 관행을 개선해야한다

뉴스는 놀라운 소식이다. Westpac은 항상 명성 높은 보안 및 안전으로 유명한 은행 중 하나였습니다. 그러나 호주 은행들은 최근 몇 년 사이에 한 번의 스캔들에 휘 말리기 시작하여 효과적으로 길을 따라 명성을 잃었습니다.

 오스트레일리아 Westpac 은행 자금 세탁

이것 만이 아닙니다. 불과 1 년 전만해도 호주 연방 은행 으로 알려진 호주 최대의 대출 기관은 53,800 개의 자금 세탁 위반으로 기소되었습니다. 법적 비용 자체를 제외하고이 문제는 7 억 AUD로 해결되었습니다. 호주 최대 규모의 기업 민사 패널티 였지만,이 수치는 인용 된 수치보다 훨씬 높았으며 1 조 AUD까지 도달했습니다.

Westpac의 경우, 은행은 Austrac (호주 거래 보고서 및 분석 센터)에 자체보고 한 것으로 추정됩니다. )에 대한 소유권 주장을 제기했습니다. Westpac CEO 인 Brian Hartzer는 은행이 더 나은 성과를 거두어야한다고 인정하면서이 성명서에 공개적으로 동의했다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 관리 및 규정 준수에 대한 임시 접근 방법. 은행은 알려진 아동 착취 위험도 관리하지 못하여 어린이 착취 에 감옥에 갔다가 고객이 계좌를 개설 할 수 있도록 허용했습니다.

Westpac은 이미 3.3 % 하락 최근 4 년 만에 첫 번째 연간 이익 감소를보고했습니다. Hartzer는 은행이 금융 범죄 위험 관리 개선에 투자했다고 주장하면서 은행의 상황에 대해 언급했습니다. 새로운 예방 조치 중 일부는 자동 감지 시스템 개선을 포함합니다.

뉴질랜드 중앙 은행은 청구가 있는지 조사하면서 은행의 뉴질랜드 자회사와 관련이 있는지 여부를 판단하려고합니다.

Westpac AML 위반에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견에 의견을 남겨주세요.


Shutterstock를 통한 이미지



Source link

Hinterlasse einen Kommentar

avatar
  Subscribe  
Notify of