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IRS, 올해 35억 달러 상당의 암호화폐 압수, 2022년에는 더 많을 것으로 예측


미국 국세청(IRS)은 목요일 연례 범죄수사(CI) 보고서를 발표했습니다. 2021년 회계연도 동안 이 기관은 35억 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 보고했습니다. 최신 범죄 수사 보고서에 따르면 이 수치는 그해 세무 당국이 압수한 전체 자산의 93%를 차지했습니다.

IRS는 이 암호화폐 압수 추세가 내년에 훨씬 더 수십억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

The 보고서는 또한 CI 보고서에서 2021년의 다른 중요한 수치를 강조했습니다. 확인된 조세 사기의 총 가치는 20억 달러가 넘었으며 기타 금융 범죄에 약 80억 달러가 사용되었습니다. 검찰은 총 1497건의 영장을 집행했고, 유죄율은 89.4%였다.

관련자료 | FBI와 호주 경찰 조사로 암호화폐 120만 달러 이상 몰수 암호 범죄, 신원 도용, 기업 사기를 비롯한 사이버 범죄와 같은 다양한 범죄로 구성되었습니다.

IRS가 35억 달러의 암호화폐 압수

IRS 범죄 조사 부서가 2021 회계연도에 비트코인 ​​및 기타 암호화폐에서 수십억 달러를 압수했습니다. . 이러한 압수는 다양한 범죄 활동과 관련된 사건과 관련이 있습니다. 그러나 가장 중요한 세간의 이목을 끄는 암호화폐 사례는 10억 달러 이상의 비트코인 ​​압류였습니다. 이 압수는 온라인 암시장이자 2013년 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 최초의 현대식 다크넷 시장인 실크 로드와 관련이 있습니다.

뉴욕 연방 배심원은 2015년 실크 로드 창시자 로스 울브리히트에게 7건의 범죄 혐의를 선고했습니다. IRS CCU(Cyber ​​Crime Unit)의 오랜 조사 끝에 2020년 11월에 특수 요원이 10억 달러가 넘는 비트코인을 압수했습니다. 이는 미국 역사상 가장 큰 암호화폐 압수였습니다.

2021년 4월, 범죄자 Investigations Unit은 32세의 Roman Sterlingov를 체포했습니다. 그는 2011년부터 다크넷에서 가장 오래 운영되는 비트코인 ​​자금세탁 서비스인 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog)를 운영해왔다고 합니다. 비트코인 ​​포그는 운영 전반에 걸쳐 거래 당시 약 3억 3,500만 달러 가치의 비트코인을 옮겼습니다. 미국 법무부 고발 Sterlingov가 콜롬비아 특별구에서 자금 세탁, 무면허 송금 사업 운영, 면허 없이 송금한 혐의로 기소되었습니다.

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$2.59조의 총 암호화폐 시장 | 출처:  TradingView.com의 Crypto Total Market Cap

전직 Microsoft 소프트웨어 개발자가 회사에서 1000만 달러를 횡령한 사례도 있습니다. 그런 다음 그는 Bitcoin Mixing Service를 사용하여 수익을 숨겼습니다. 2020년 11월, 시애틀의 미국 지방 법원은 그의 계획과 관련된 18건의 연방 중범죄로 그에게 9년형을 선고했습니다.

블룸버그와의 인터뷰에서 IRS 범죄 수사 국장 Jim Lee는 추세를 예상한다고 말했습니다. 2022 회계연도에도 계속될 암호화폐 압수. "우리는 앞으로 나아가면서 많은 범죄에 암호화폐가 관련되어 있음을 보고 있습니다."

IRS 권한 부여

보고서에 따르면, 미국의 사이버 범죄 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 이에 따라 범죄수사대는 이를 해결하기 위해 2015년부터 사이버범죄 프로그램을 구축하고 있다. 암호화폐 및 블록체인과 관련된 복잡한 사이버 금융 범죄 계획에 대한 교육을 우선시한다고 덧붙였다. 그 노력의 일환으로 범죄수사대는 2022년 북버지니아에 ACDC(Advanced Collaboration & Data Center)를 출범시킬 예정이다.

관련 자료 | House는 1조 달러 기반 시설 법안을 통과시켰습니다. 미국 암호화폐 커뮤니티에 대한 시사점

최근 의회는 이번 주 초 조 바이든 대통령이 서명한 인프라 법안에서 암호화폐 거래에 대한 IRS의 감독을 강화했습니다. 이 법은 암호화 브로커가 거래를 추적하고 IRS에 보고하도록 요구할 것입니다. 이를 통해 가상화폐 거래에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.

IRS는 또한 Biden의 Build Back Better 계획의 일환으로 민주당이 제안한 800억 달러 자금의 혜택을 받을 수 있습니다. Jim Lee는 그 돈으로 250~300명의 특수 요원을 더 고용할 수 있다고 설명했습니다. 또한 사이버 범죄를 식별하고 추적하는 시스템에 투자합니다.

Forbes의 주요 이미지, TradingView.com의 차트



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